Двум лицам, связанным с Tornado Cash, известной платформой по микшированию криптовалют, предъявлены серьезные юридические обвинения, связанные с отмыванием денег и нарушением санкций. Роман Шторм и Роман Семенов фигурируют в недавно опубликованном обвинительном заключении, в котором их обвиняют в причастности к отмыванию более 1 миллиарда долларов незаконных доходов.
Tornado Cash — широко используемый миксер криптовалют, известный своей способностью скрывать происхождение средств во время транзакций. Обвинения против двух разработчиков связывают их с их связью с этим миксером, ориентированным на конфиденциальность, который предположительно сыграл роль в содействии отмыванию значительных сумм денег, включая транзакции, связанные с северокорейской Lazarus Group.
Обвинение, обнародованное в среду, было выдвинуто совместными усилиями Федерального бюро расследований, Министерства юстиции и подразделения уголовных расследований Налоговой службы. Согласно этому совместному иску, Шторм и Семенов обвиняются в пренебрежении требованиями законодательства по реализации программ «знай своего клиента» (KYC) и борьбы с отмыванием денег. Вместо этого Tornado Cash рекламировала свой сервис как средство для «неотслеживаемых и анонимных финансовых транзакций».
Хотя Шторм уже арестован Министерством юстиции, Семенов остается на свободе. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) наложило санкции на Семенова, а также на восемь адресов Ethereum, которые, как предполагается, находятся под его контролем.
В предыдущем случае OFAC ввело санкции в отношении Tornado Cash после того, как появились обвинения в том, что группа Lazarus использовала его для отмывания средств, полученных в результате различных взломов криптовалюты. Прокурор США Дэмиен Уильямс заявил, что Tornado Cash и ее операторы сознательно участвовали в отмывании денег.
Напротив, адвокат Шторма Брайан Кляйн из Waymaker LLP утверждал, что дело построено на «новой правовой теории». Кляйн утверждал, что участие Шторма ограничивалось разработкой программного обеспечения и что юридические последствия этого дела могут затронуть всех разработчиков программного обеспечения.
Кляйн уточнил: «Г-н Сторм сотрудничает со следствием прокуратуры с прошлого года и оспаривает свою причастность к каким-либо преступным действиям. В этой истории есть еще много чего, что выяснится в суде».
Важно отметить, что у Tornado Cash есть третий учредитель — Алексей Перцев, который не был замешан в этом судебном процессе. Тем не менее, Перцеву уже грозит судебное разбирательство в Амстердаме по поводу его связи с Tornado Cash.
Хотя Tornado Cash законно используется отдельными лицами для защиты своей конфиденциальности на рынке криптовалют, его функции анонимности также привлекают злоумышленников. Платформа была связана с несколькими громкими кражами криптовалюты в 2022 году, включая кражу токенов на сумму 615 миллионов долларов из сети Ronin, поддерживающей игру Axie Infinity NFT, а также атаку на 100 миллионов долларов на американский стартап Harmony.
Министерство юстиции обвинило двух основателей в намеренном создании Tornado Cash с функциями конфиденциальности, которые, как они знали, могут быть использованы для незаконной деятельности.
