Продолжают появляться новые обвинения против бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, поскольку разворачивается его судебная тяжба с прокуратурой США. В последнем повороте событий 14 августа федеральная прокуратура выдвинула новое обвинение против бывшего миллиардера. В этом последнем документе утверждается, что Бэнкмен-Фрид незаконно присвоил более 100 миллионов долларов со счетов клиентов, предположительно перенаправив эти средства на различные политические кампании.
Кроме того, в этом обновленном обвинительном заключении прокуратура выдвинула семь пунктов обвинения в заговоре и мошенничестве против создателя FTX.
Обвинения в нарушении закона США о финансировании предвыборной кампании выдвинуты против Бэнкмен-Фрид.
В дополнение к вышеупомянутым обвинениям Сэм Бэнкман-Фрид теперь сталкивается с рядом обвинений, включая мошенничество, сговор с целью мошенничества, отмывание денег и мошенничество с использованием электронных средств, которые, как считается, способствовали падению FTX.
Прокуратура также обвинила его в хищении миллиардов со счетов клиентов в попытке скрыть дефицит баланса Alameda Research.
По этим обвинениям 31-летний Бэнкман-Фрид заявил о своей невиновности. Его представитель Марк Ботник воздержался от каких-либо комментариев по этому поводу.
Бэнкман-Фрид был у руля процветающей криптовалютной биржи FTX, которая контролировала значительные активы в миллиарды долларов. Воспользовавшись всплеском рынка криптовалют в 2021 году, ему удалось накопить приблизительный собственный капитал в размере 26 миллионов долларов.
Тем не менее, состояние FTX резко ухудшилось в ноябре 2022 года, когда произошел массовый отток клиентов из-за опасений по поводу объединения средств FTX со средствами Alameda. Этот кризис серьезно повлиял на положение Бэнкмана-Фрида и привел к существенному уменьшению его состояния.
До этих событий Бэнкман-Фрид приобрел значительное влияние благодаря своим значительным политическим взносам, в основном направленным на Демократическую партию, на сумму более 100 миллионов долларов, как заявили прокуроры.
По иронии судьбы, выдвинутой против обвинительного акта от 14 августа, Бэнкман-Фрид обвиняется в поощрении коллег-руководителей FTX делать пожертвования, чтобы обойти ограничения на политические взносы. Этот маневр стал частью его стратегии, направленной на создание регуляторной среды, более благоприятной для криптовалют.
Прокуратура США на Манхэттене заявила в обвинительном заключении: «Он использовал это влияние для защиты интересов Конгресса и регулирующих органов, добиваясь их одобрения законодательных мер и правил, которые, по его мнению, упростили бы способность FTX принимать депозиты клиентов и способствовали бы ее росту».
Окружной судья США Каплан распорядился задержать Бэнкмана-Фрида за подделку свидетелей
Важным событием стало то, что окружной судья США Каплан предпринял шаги по заключению Бэнкмана-Фрида под стражу из-за предполагаемого подтасовки показаний свидетелей. Хотя в обвинительном заключении не упоминаются имена двух руководителей FTX, участвовавших в соломенных пожертвованиях по распоряжению Бэнкман-Фрид, в более ранних судебных документах и информации Федеральной избирательной комиссии указаны Нишад Сингх и Райан Саламе как причастные должностные лица.
Примечательно, что еще в феврале Нишад Сингх, бывший главный инженер FTX, признал себя виновным по обвинениям, связанным с нарушениями законов о финансировании избирательных кампаний и мошенничеством. Сингх признался, что пожертвовал 9,7 миллиона долларов кандидатам на выборах от Демократической партии, признав, что ему было известно, что средства поступили от клиентов FTX.
Соответствующее исследование: Бывший глава SEC снижает шансы на одобрение Spot Bitcoin ETF
Кроме того, данные о выборах показали, что Райан Саламе, бывший со-генеральный директор багамского подразделения FTX, сделал пожертвования кандидатам-республиканцам на сумму более 24 миллионов долларов в течение избирательного цикла 2022 года. Важно отметить, что официальных обвинений против Саламе прокуратура не предъявляла. Однако в отдельном представлении в тот же день прокуратура упомянула Саламе, заявив, что его адвокат сообщил о своем намерении применить Пятую поправку в качестве защиты от самообвинения, если его вызовут в качестве свидетеля.
Первоначально прокуратура выдвинула обвинения против SBF (Сэм Бэнкман-Фрид) в нарушении законов США о финансировании избирательных кампаний. Однако позже в июле они решили снять эти обвинения. Впоследствии, в недавнем развитии событий, они предоставили дополнительные разъяснения по этому вопросу, обратившись к проблеме в письме, адресованном американскому судье Льюису Каплану. В этом сообщении прокуратура сообщила о своем намерении восстановить первоначальные обвинения в нарушении закона о финансировании избирательной кампании против Бэнкман-Фрид.
